Accionistas / Información corporativa

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraodinaria

El Consejo de Administración de Ibermática, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede de la compañía en Madrid, calle Campezo nº1, el 2 de junio de 2015 a las 14 horas, en primera convocatoria, o el 3 de junio de 2015 a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

  1. Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión de Ibermática, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
  2. Aplicación del resultado del ejercicio 2014.
  3. Nombramiento de auditores.
  4. Cese y nombramiento de Consejeros.
  5. Retribución del Consejo de Administración.
  6. Asuntos varios.
  7. Delegación de facultades.
  8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe del auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

En San Sebastián, a 30 de marzo de 2015.

El Presidente, Fernando Martínez-Jorcano.

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