Ibermatica

Convocatoria de la Junta General de Accionistas de Ibermática, S.A. 2018

El órgano de administración de Ibermática, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Paseo de Mikeletegi, 5, San Sebastián, 20009, Guipúzcoa, el día 26 de junio de 2018, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2017, así como de la gestión del consejo de administración en dicho ejercicio.
2. Aplicación del resultado del ejercicio 2017.
3. Reelección de auditores.
4. Reelección de consejero.
5. Retribución de consejeros.
6. Delegación de facultades.
7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Madrid, a 24 de mayo de 2018.

Dña. Beatriz Amillo Torrano, secretaria no consejera del consejo de administración