Accionistas / Información corporativa
Convocatoria de la Junta General de Accionistas de Ibermática, S.A. 2018
El órgano de administración de Ibermática, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Paseo de Mikeletegi, 5, San Sebastián, 20009, Guipúzcoa, el día 26 de junio de 2018, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
- Lectura y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2017, así como de la gestión del consejo de administración en dicho ejercicio.
- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.
- Reelección de auditores.
- Reelección de consejero.
- Retribución de consejeros.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Madrid, a 24 de mayo de 2018.
Dña. Beatriz Amillo Torrano, secretaria no consejera del consejo de administración